Prevención de blanqueo (PBC) — PROBABLEMENTE NO TE APLICA
Según las respuestas, la entidad no realiza ninguna de las actividades del artículo 2 de la Ley 10/2010, por lo que no es sujeto obligado y la norma no le resulta de aplicación directa. Conviene revisar esta conclusión si empieza a prestar servicios de asesoría, gestión de asuntos ajenos o a operar en sectores de riesgo.
Todo esto se resuelve desde 9 €/mes — precio fundador, de por vida.
Facturado anualmente · micros de hasta 5 empleados: registro retributivo gratis
Esta área no, ¿y las otras 21?
El cumplimiento no es una casilla: son 22 áreas —jornada, igualdad, prevención de riesgos, VeriFactu, blanqueo…— y la mayoría de las empresas tiene más obligaciones de las que cree. Un profesional puede revisar tu caso completo. Déjanos tus datos y te contacta.
Resultado orientativo según tus respuestas, con base en Prevención del Blanqueo de Capitales — Árbol de aplicabilidad y obligaciones (1.0.0). No sustituye al asesoramiento jurídico profesional. Puedes guardar o compartir el enlace de esta página: contiene tu resultado.