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PROBABLEMENTE NO TE APLICA Prevención de blanqueo (PBC)
Por qué
Según las respuestas, tu organización no realiza ninguna de las actividades que obligan a aplicar la ley contra el blanqueo de capitales (artículo 2 de la Ley 10/2010), así que no es sujeto obligado (quien debe aplicarla) y la norma no le resulta de aplicación directa. Conviene revisar esta conclusión si empieza a prestar servicios de asesoría, gestión de asuntos ajenos o a operar en sectores de riesgo.
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Esta área no, ¿y las otras 23?
El cumplimiento no es una casilla: son 24 áreas —jornada, igualdad, prevención de riesgos, VeriFactu, blanqueo…—. Podemos ayudarte a ver cuáles te aplican. Déjanos tus datos y te escribimos.
Otras áreas de gobernanza y cumplimiento penal
Resultado orientativo según tus respuestas, con base en Prevención del Blanqueo de Capitales — Árbol de aplicabilidad y obligaciones (1.0.0). No sustituye al asesoramiento jurídico profesional. Puedes guardar o compartir el enlace de esta página: contiene tu resultado.