Prevención de blanqueo (PBC) — TE APLICA
Pequeña organización sujeta obligada. Además de la diligencia debida, la comunicación al SEPBLAC y la formación, debe aprobar por escrito un manual de prevención y designar un representante ante el SEPBLAC. El examen externo anual y el órgano de control interno se exigen según el volumen de negocio.
Lo que tendrías que tener resuelto
Aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos de control interno, incluido un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y designar un representante ante el SEPBLAC responsable del cumplimiento.
Identificar al cliente y al titular real con documentos fehacientes, recabar el propósito de la relación y aplicar seguimiento continuo con enfoque basado en el riesgo.
Examinar y comunicar operaciones sospechosas al SEPBLAC, formar al personal y conservar la documentación durante diez años.
Los documentos son gratis. Lo que cuesta es que sigan vigentes.
Vigilancia y evidencia desde 9,99 €/mes pagando al año · sin permanencia ni cuota de alta
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Esta es solo 1 de 23 áreas de cumplimiento posibles —y hay 80 marcos del derecho español y europeo detrás. Un profesional puede darte el mapa completo de lo que te aplica y ayudarte a cumplirlo. Déjanos tus datos y te contacta.
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